El juzgado federal de Luis Armella ordenó ayer un conjunto de procedimientos policiales en 15 clubes de fútbol, entre ellos San Lorenzo, Racing e Independiente, para investigar las sospechas de lavado de dinero y administración fraudulenta relacionadas con la financiera Sur Finanzas. El juez, en colaboración con la fiscal Cecilia Incardona, comenzó a investigar después de recibir información que sugiere que los contratos y convenios firmados por los clubes con Sur Finanzas podrían ser instrumentos usados para el lavado de dinero.
Según se informa, el juzgado libró órdenes de presentación dirigidas a los clubes para ahondar en la causa y determinar si Sur Finanzas había facilitado la administración fraudulenta sistemática de estas entidades deportivas. Los investigadores policiales visitaron los clubes San Lorenzo, Racing, Independiente, Argentinos Juniors, Platense, Temperley, Los Andes, Club Deportivo Morón y Excursionistas, entre otros, para recopilar documentos y información que puedan demostrar la ruta del dinero supuestamente pagado por Sur Finanzas a esos clubes desde 2021 hasta la actualidad.
Los policías buscaron actas de comisiones directivas, préstamos y manejos de cheques, libros contables, inventarios, balances y la identificación de los responsables de las áreas contables de cada club. El objetivo es rastrear la ruta del dinero supuestamente pagado por Sur Finanzas a esos clubes y determinar si se trató de una fachada para justificar un dinero que nunca fue enviado en esas cantidades a los clubes.
La sospecha subyacente es que los contratos podrían haber sido utilizados para simular erogaciones y blanquear dinero proveniente de operaciones ilícitas en el mercado financiero. La investigación también busca determinar si los fondos millonarios prometidos en los contratos con Sur Finanzas ingresaron efectivamente al patrimonio neto de los clubes, detallando fechas, cuentas bancarias de destino y sus conceptos contables.
El juez Armella ya citó a prestar indagatoria al dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, y a otros 13 acusados para el mes próximo. La investigación se lleva adelante con colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) que dirige el fiscal Diego Velasco.
La sospecha es que Sur Finanzas operó un sistema financiero ilegal, captando fondos, otorgando préstamos y administrando capitales al margen de la normativa. La audiencia de declaración indagatoria se programaron entre el 5 de mayo y el 30 de junio.
