La Unidad de Información Financiera (UIF) dio un paso importante hacia la lucha contra el crimen financiero al aprobar una nueva resolución que regula el intercambio de información entre organismos nacionales y sus equivalentes extranjeros. La medida, que deroga la normativa anterior, busca coordinar los mecanismos y procedimientos para garantizar la confidencialidad, seguridad y correcta utilización de los datos intercambiados en materia de prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
La resolución 35/2026 establece que los Organismos de Contralor Específicos, como el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la Superintendencia de Seguros de la Nación y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, podrán intercambiar información de manera directa, siempre que cuenten con las facultades necesarias para identificar debidamente las operaciones sospechosas. Además, estos organismos podrán hacerlo con entidades de funciones similares en otros países, siempre y cuando cumplan con los estándares de seguridad y confidencialidad establecidos por la UIF.
La resolución también establece que todo intercambio de información debe realizarse bajo estrictos estándares de seguridad y confidencialidad, utilizando sistemas de gestión documental electrónica que garanticen el resguardo de los datos. Los pedidos de información entre los involucrados deben cumplir con una serie de requisitos establecidos por la UIF, incluyendo la indicación del motivo de la solicitud, el detalle de la información solicitada y la indicación del nivel de urgencia.
La normativa también contempla la aplicación de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF/GAFI), que establecen 40 recomendaciones para prevenir y combatir el crimen financiero. La UIF no limita a los organismos para celebrar memorandos de entendimiento o convenios de intercambio de información en el marco de sus competencias, lo que permite una mayor coordinación y cooperación entre los países.
La resolución 35/2026 es un paso importante hacia la lucha contra el crimen financiero y refleja el compromiso de la UIF con la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. La medida busca fortalecer la cooperación entre los organismos nacionales y extranjeros y mejorar la capacidad de detección y prevención de estos delitos.
En resumen, la nueva resolución de la UIF establece un marco regulatorio más firme para el intercambio de información en materia de prevención del crimen financiero, lo que permitirá una mayor coordinación y cooperación entre los organismos nacionales y extranjeros. La medida busca fortalecer la capacidad de detección y prevención de los delitos financieros y refleja el compromiso de la UIF con la lucha contra el crimen financiero.
